Por acuerdo del Consejo de Administración de la mercantil Real Murcia Sociedad Anónima Deportiva (en adelante “REAL MURCIA”), con C.I.F. nº A30016315, en reunión celebrada el día 9 de septiembre de 2023, se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio social Estadio Enrique Roca de Murcia, Avenida Afición del Real Murcia s/n, Churra (30110), Murcia, el día 10 de octubre de 2023 a las 18 horas en primera convocatoria y, en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, si esta procediera, el día 11 de octubre de 2023; para examen y aprobación de los siguientes puntos del
ORDEN DEL DÍA
1º.- Informe del Presidente sobre la gestión social y situación institucional.
2º.- Examen y aprobación de las cuentas anuales abreviadas del ejercicio cerrado a 30/06/2023, y de la propuesta de aplicación del resultado.
3º.- Censura y, en su caso, aprobación de la gestión de administradores.
4º.- Información sobre asuntos planteados en nuevo requerimiento recibido del accionista D. Julián Luna Rojo en fecha 23/06/2023.
5º.- Debate y aprobación, en su caso, de modificación del artículo 1º de los estatutos sociales conforme a propuesta de la Comisión Histórica del Real Murcia.
6º.-Informar sobre Reglamento Interno Disciplinario para Espectadores y Socios/Abonados, y nombramientos de la Comisión Social.
7º.- Información sobre extravío del libro de actas y legalización de las existentes.
8º.- Delegación de facultades para elevación a público e inscripción de registro mercantil, en su caso, de acuerdos adoptados.
9º.- Ruegos y preguntas.
10º.- Lectura y, en su caso, aprobación del Acta.
DERECHO DE INFORMACIÓN
Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, y el artículo 15 de los Estatutos, se pone en conocimiento de los señores accionistas que, a partir del momento de publicación de la convocatoria, en el domicilio social de REAL MURCIA sito en Churra (Murcia), Estadio Enrique Roca de Murcia – Avenida de la Afición Real Murcia s/n, podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que se someten a aprobación en el orden del día (cuentas anuales del ejercicio cerrado a 30/06/2023, así como el informe de auditoria y el informe de gestión elaborados con relación a las cuentas a aprobar.
Asimismo, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 15 de los Estatutos, se pone en conocimiento de los señores accionistas que en relación a la modificación del artículo 1 de los Estatutos sociales planteada en el punto 5º del orden del día, a partir del momento de publicación de la convocatoria, tienen derecho de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y el informe sobre la misma, así como el de pedir la entrega o el envío de dichos documentos.
De conformidad con lo establecido en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, desde la fecha de publicación de la presente convocatoria y hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta General de Accionistas, los señores accionistas podrán solicitar, por escrito, al Consejo de Administración, las informaciones o aclaraciones que estimen, o formular por escrito las preguntas que consideren pertinentes acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día.
Las solicitudes de información podrán realizarse por los señores accionistas, debiendo para ello acreditar su condición, mediante envío por correo electrónico a la dirección [email protected].
Los señores accionistas también podrán solicitar informaciones o aclaraciones sobre las anteriores materias, verbalmente, durante la Junta General de Accionistas.
DERECHO DE ASISTENCIA Y REPRESENTACIÓN DEL ACCIONISTA
Conforme al art. 16 de los estatutos sociales, podrá asistir a la Junta General los accionistas, lo que acrediten ser titulares de acciones cuya suma total, indistintamente a la serie a la que pertenezcan, equivalga a un importe mínimo de 48,80 euros de valor nominal inscritas a su nombre con cinco días de antelación como mínimo, en el Registro de acciones nominativas de la sociedad. Los titulares de las acciones en número inferior al mínimo señalado en el párrafo anterior, podrán agruparse para alcanzar el mínimo exigido.
Para ejercitar su derecho de asistencia, los señores accionistas deberán asistir provistos de la correspondiente tarjeta de asistencia que podrá ser solicitada y retirar la misma en el domicilio social sito en Churra (Murcia), Estadio Enrique Roca de Murcia, Avenida Afición Real Murcia, s/n.
Los señores accionistas que tengan derecho de asistencia podrán hacerse representar en la Junta General por medio de otra persona aunque esta no sea accionista. Cuando el derecho de asistencia se alcance por agrupación de acciones, la representación deberá recaer en cualquiera de los accionistas agrupados.
La representación deberá conferirse por escrito y con carácter especial para cada Junta General. Este requisito no será de aplicación cuando el representante sea el cónyuge, ascendiente o descendiente del representado o en los casos de poder general conferido en documento público con facultades para administrar todo el patrimonio que el representado tenga en territorio nacional.
En el día y lugar previstos para la celebración de la Junta General de Accionistas, y desde una hora antes de la anunciada para el comienzo de la reunión, podrán los señores accionistas presentar al personal encargado del registro de accionistas sus respectivas tarjetas de asistencia o representación, acompañadas del Documento Nacional de Identidad, o cualquier otro documento oficial generalmente aceptado a estos efectos. Si el señor accionista fuese una persona jurídica, será necesario que la persona que asista en su representación aporte el instrumento público original –inscrito en su caso- que acredite tal extremo.
TARJETA DE ASISTENCIA
DELEGACIÓN DE VOTO
En Murcia, a 9 de septiembre de 2023.
D. Felipe Moreno Romero D. Germán Maldonado Pérez-Castejón
Presidente del Consejo de Administración Secretario del Consejo de Administración
por